С 10 января 2021 года в России расширят контроль за денежными операциями. Вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, расширяющий перечень операций с денежными средствами, подпадающих под контроль финансовой разведки.
Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов.
Нововведением станет контроль над:
— операциями почтовых переводов денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей;
— операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей;
— ставками в азартных играх на сумму от 600 тысяч рублей;
— операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей.
Регулирование также распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства. Поправки коснутся и сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей — аренды, ипотеки, коммерческого найма жилья.
Наибольший интерес Росфинмониторинга вызовут те случаи, где будет велика вероятность нарушения законодательства, заключил эксперт.
По мнению экспертов, основной спрос на теневые финансовые услуги сформировался в строительном секторе, торговле и секторе услуг.
Андрей Обнорский, «Россия криминальная».
